Consideraciones legales sobre la contratación de detectives para bajas laborales fraudulentas

 

Un detective de la policía, también conocido como investigador criminal, es un profesional de la aplicación de la ley que investiga delitos graves (y a veces delitos menores). Los investigadores penales llevan a cabo investigaciones, reúnen pruebas y preparan casos para el procesamiento. Recopilan información de inteligencia, analizan la información, preparan informes para el

Consideraciones legales sobre la contratación de detectives para bajas laborales fraudulentas
Consideraciones legales sobre la contratación de detectives para bajas laborales fraudulentas

procesamiento y testifican en los tribunales.

Toda empresa que preste un servicio, que tenga empleados bajo su mando puede sufrir de estas bajas laborales fraudulentas, es un problema que hasta las empresas que son de sólo participación familiar pueden tener. Y es que se producen cuando se crea un abuso de la confianza entre el empleado y el empleador. Estas bajas laborares fraudulentas pueden afectar a la empresa desde muy mínimamente hasta niveles donde el daño no puede repararse tan sencillamente, y es por eso que para nosotros en el Grupo Arga Detectives es importante regalarles un poco de conocimiento sobre el tema. Puesto que nuestros detectives privados en Madrid pueden sin duda ayudar en estos casos, aunque realmente esperamos que no les sucedan…

Si no saben muy bien cuales podrían ser estos fraudes laborales aquí les daremos algunos ejemplos de los más notorios para que puedan así saber de una vez si se encuentran bajo esta desagradable situación o si sospechan que están pasando por ella. Los más básicos son:

  • Crear empleados “fantasmas” o no borrar los registros de ex-empleados y hacer que el salario de estos empleados “fantasmas” sea pagado en la cuenta bancaria del estafador
  • Creación de proveedores falsos, con el pago a la cuenta bancaria del estafador.
  • Crear pedidos falsos de un proveedor de buena fe y sustituir los datos de la cuenta bancaria del proveedor por los datos de la cuenta bancaria del estafador.
  • Obtener comisiones o sobornos de proveedores o contratistas asociados del personal que presta servicios a la empresa a precios exagerados
  • Uso personal de los recursos empresariales
  • Las solicitudes de reembolso exageradas/fogosas
  • Manipulación de datos financieros para recibir primas basadas en el rendimiento
  • Hojas de tiempo falsas
  • Compras privadas a través de cuentas comerciales/tarjetas de crédito comerciales
  • Proporcionar bienes o servicios con descuento (o gratuitos) a amigos y asociados.

 

Si entramos al tema de como los organismos legales toman en cuenta el trabajo de los detectives privados en Madrid que se especializan en bajas laborales deberemos decirle que muchos abogados, así como individuos que están pasando por una demanda civil o penal, necesitan la ayuda de un Investigador Privado. Los Investigadores Laborales con Licencia son considerados Testigos Expertos. Los investigadores privados pueden entrevistar a los sujetos, realizar vigilancia y probar los hechos que proporcionan. Contratar un detective privado en Madrid que se especialice en bajas laborales fraudulentas realmente puede ayudarle, mucho más que una investigación policial abierta. Por lo que le recomendamos los servicios del Grupo Arga Detectives. Entonces, ¿por qué no hacerlo?, si hasta los costos son muy accesibles.